2009年11月16日

ネパール在住の男を逮捕 地下銀行の中心人物??

地下銀行:ネパール在住の男を逮捕 組織の中心人物か

 日本に住む外国人の金を本国に不正送金する「地下銀行」を営業したとして愛知、三重両県警合同捜査本部は15日、ネパール国籍で福岡市中央区、レストラン経営、ディーペンドラ・ジョシ容疑者(34)を銀行法違反(無免許営業)の疑いで逮捕した。捜査本部によると、ジョシ容疑者は普段はネパールに在住している。外国に住む地下銀行組織の中心人物を逮捕するのは全国でも珍しいという。>>続きを読む

 グループの日本国内の窓口役が金を集めて香港の銀行に送金。香港にいる男がその金で貴金属を買い、さらに貴金属をネパールで換金する方法で送金していたという。そういう組織もあるのか・・・

posted by hackingnice at 17:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 事件・事故 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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